Prevención de lavado de dinero y activos

29 March 17

Prevención de lavado de dinero y activos

Objetivo: Exponer los aspectos técnicos y administrativos necesarios para la implementación de un Sistema de Gestión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, en concordancia con principios universales y técnicos para la prevención del delito, recogidos en la Ley de la materia, su reglamento y el instructivo correspondiente.

Dirigido a: Designados de cumplimiento, encargados de implementar el SIPLAFT, gerentes generales, accionistas, público interesado.

Temática:

PARTE I: CONCEPTOS BÁSICOS.
PARTE I: CONCEPTOS BÁSICOS.
1.    Conceptos Básicos
-    Lavado de Dinero
-    Financiamiento al Terrorismo
2.    Etapas del Delito de Lavado de Dinero y Activos.
3.    Métodos utilizados para el Lavado de Dinero y Activos.
4.    Definición de Personas Políticamente Expuestas.
PARTE II: MARCO LEGAL Y REGULATORIO.
5.    Organismos Involucrados.
6.    Legislación y Reglamento Aplicables. Instructivo UIF.
7.    Obligaciones Legales.
PARTE III: CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LAVADO DE DINERO.
8.    Oficial de Cumplimiento y Comité de Prevención de Lavado de Dinero.
9.    Operaciones sujetas a Verificación.
10.    Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos
a.    Manual de Procedimientos.
b.    Código de Ética.
c.    Política Conozca a su Cliente.
11.    Preguntas y respuestas.

Expositor: Nieto & Nieto Consultores Legales, firma consultora en el área legal con amplia experiencia y trayectoria nacional e internacional. Con más de 30 años de contribuir exitosamente a las empresas en sus actividades empresariales, así como con organizaciones gubernamentales y privadas.

Fecha: 29 de marzo

Hora: De 8:00 am a 5:00 pm   

Precio:  Socios: $100.00 incluyendo IVA | No socios: $150.00 incluyendo IVA

Contacto: atencionalsocio@camarasal.com    2231-3044