Prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo dentro de su empresa

25 April 17

Prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo dentro de su empresa

Objetivo:
Proporcionar a los participantes formación básica para el cumplimiento del programa de capacitación interno en materia de prevención en lavado de activos y financiación del terrorismo, como un requisito legal.


Contenido:
1.    Módulo I: Generalidades del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
2.    Módulo II: Métodos y tipologías utilizados para el  LA/FT.
3.    Módulo III: Principales exigencias legales para los sujetos obligados al cumplimiento de la normativa para la prevención de LA/FT.
4.    Módulo IV: Consecuencias de la no aplicación de la normativa para la prevención de LA/FT.


Facilitador: Héctor Castro, abogado y notario con certificación en Antilavado de Dinero otorgada por Florida International Bankers Association (FIBA).

Dirigido a: Miembros de junta directiva, directores, gerentes, personal en formación como oficiales de cumplimiento y responsables de la implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos.


Fecha: 25 de abril
Hora: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Fusal – Santa Elena
Inversión: Socios BASC/CCIES $100 más IVA |No socios $125 más IVA


Incluye Coffee break, almuerzo, material y diploma de participación


Contacto: Gabriela Cruz 2231-3066/ 2231- 3070   capacitaciones.sv@wbasco.org